En virtud de la puesta en vigencia de FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) la cual insta a obtener y verificar cierta información de nuestros clientes, reportar al IRS determinada información de clientes americanos y eventualmente realizar retenciones.
Bull Market Brokers S.A. firmó un acuerdo FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) con el Internal Revenue Service IRS en los Estados Unidos Bull Market Brokers S.A. suscribió un Acuerdo FATCA con el IRS de los Estados Unidos (IRS). Dicha suscripción ha sido realizada y aprobada por el IRS, contando a la fecha con el GIIN correspondiente, el cual se detalla a continuación:
KSD51E.99999.SL.032
Favor contactar a su asesor tributario si tiene preguntas específicas sobre FATCA o visite www.irs.gov por mayor información.
Este acuerdo está orientado al intercambio automático de información tributaria, firmado por 117 países «incluido Argentina» en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En nuestro país fue implementado a través de la Resolución General N° 4056/2017 - AFIP.
El propósito de esta organización es cooperar con los países con el objetivo de generar mejores perspectivas económicas y sociedades más fuertes y justas.
Ver más información sobre los acuerdos
En el marco de la Unidad de Información Financiera (UIF), el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) extiende un listado de jurisdicciones de alto riesgo y otras jurisdicciones monitoreadas por la misma entidad.
Para todos los países identificados de tal manera, GAFI exige aplicar contramedidas con la finalidad de proteger el sistema financiero internacional de los riesgos de lavado de activos, de financiamiento del terrorismo y de financiamiento de la proliferación de armas.
Las jurisdicciones de alto riesgo son países que poseen deficiencias estratégicas de sus regímenes.
Las jurisdicciones monitoreadas forman parte de esta categoría, y se han comprometido a resolverlas dentro de los plazos acordados, quedando bajo monitoreo intensificado por GAFI. El listado de países que son contemplados dentro de esta reglamentación se actualiza cada 4 meses en la página de GAFI.